Инструкция по проверке компании

Описание действий по проверке юридических лиц. На что необходимо обратить внимание при проведении проверки.

Определяем идентификатор компании (ИНН, ОГРН или ОКПО). Как это сделать?
Произведем поиск по названию и региону в базе данных "Контрагент". Если компанию не удалось найти:
  1. заполните форму
  2. отправьте нам
Мы проведем поиск и вышлем вам результат.
Примечание: Идентификатор позволит получить документы необходимые для проверки компании.
Запрашиваем выписку из ЕГРЮЛ
Запрашиваем выписку из ЕГРЮЛ по ИНН или ОГРН. В результате получаем:
  • статус компании (действующая или недействующая);
  • ФИО генерального директора и учредителей (или ОГРН юридических учредителей данной компании);
  • юридический адрес компании;
  • другие сведения для анализа.
Примечание: эти данные необходимы для последующих проверок.
Проверяем бухгалтерскую отчетность
Проверяем наличие бухгалтерской отчетности компании в Росстате.
При наличии отчетности – смотрим основные показатели баланса.
Проверяем по ФИО учредителей и генерального директора
ФИО гендиректора проверяем на предмет участия или руководства другими компаниями.
ФИО учредителей также проверяем на участие в других организациях.
Можно провести дополнительную проверку на предмет гендиректора и учредителей, действующих как индивидуальные предприниматели.
Проводим дополнительные проверки компании по регистрационным данным
Юридический адрес компании – проверяем на предмет количества зарегистрированных компаний по данному адресу.
Проверяем наличие у юридического лица дочерних или зависимых компаний.

Гарантии

Гарантии
Мы гарантируем
предоставление актуальной информации
Статистика
Компаний
12 287 324
Отчетов
17 430 714
Обработанные запросы
Выписка из ЕГРЮЛ (ФНС):
Сегодня, 9:20
Бухгалтерская отчетность:
Сегодня, 9:20
Сайт может содержать материалы 16+
+7(495) 789−17−79,    info@k-agent.ru 		Рейтинг@Mail.ru Инструкции © "Инфо-РЛ", 2006—2024
О проекте    Правовые основы
Бизнес Деловые услуги Прочее ООО "ИНФО-РЛ"
г. Москва ул. Казакова, д. 3, стр. 4 105064
+7(495) 789−17−79 без выходных info@k-agent.ru